A Polícia Federal realizou nesta terça-feira, 28, através da Operação Outanós diversas prisões, 11 medidas cautelares e 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Balneário Camboriú/SC, Palhoça/SC, Porto Alegre/RS, Curitiba/PR e São Paulo/SP. A ação da PF também determinou o bloqueio de aproximadamente R$400 milhões em bens.
A apuração iniciou em 2020 e constatou que o início dos atos ilícitos foi em Balneário Camboriú/SC, depois em Curitiba/PR e se estendendo para São Paulo/SP. As investigações também identificaram um possível investimento em tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais.
O esquema funcionava semelhante à pirâmide financeira, que aplicava golpes através de instituições financeiras e agentes do mercado de capitais. As transações sem autorização ou registro no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários.
O rastreamento dos recursos mostrou que era realizado a “centrifugação de dinheiro”, sistema esse que consiste na passagem dos bens em diversas contas com fracionamento de transferências bancárias.