A Polícia Federal e Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 28, no Paraná, a Operação Traders, com o objetivo de desarticular um grupo que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional também nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Os delitos eram cometidos contra o mercado de capitais e de pirâmide financeira. Os criminosos são suspeitos de terem captado mais de R$ 200 milhões de vítimas que acreditavam na promessa de investimentos na bolsa de valores através de operações day trade.
As investigações começaram em 2021. Os criminosos buscavam por possíveis investidores e ofereciam lucros acima do comum, a partir de investimentos no mercado de valores mobiliários. O valor mínimo cobrado era R$ 1.000, mas algumas vítimas investiram quantias milionárias. As operações aconteciam através de empresas de fachada, não autorizadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os valores captados não eram investidos na bolsa, como prometido, e quando eram, davam prejuízos.
Quando não foi mais possível sustentar o esquema, a chefe do grupo, moradora de Umuarama/PR, onde ficava a sede da empresa, passou a alegar que migraria as operações em bolsa de valores para um banco digital e que a partir disso, honraria os contratos. As investigações continuam acontecendo através da Polícia Federal de Guaíra/PR e Receita Federal, com auxílio da Comissão de Valores Mobiliários, que colabora e acompanha os trabalhos.
Os envolvidos serão enquadrados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Mercado de Capitais e Economia Popular, além de Organização Criminosa e Lavagem de dinheiro.